সৌভিক মুখার্জী, কলকাতা: অবশেষে গ্রেফতার হল পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কেলেঙ্কারির মূল অভিযুক্ত। হ্যাঁ, পলাতক হিরে ব্যবসায়ী নীরব মোদির ভাই নেহাল মোদি (Nehal Modi) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবার হাতেনাতে ধরা পরল। সূত্রের খবর, দেশের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই এবং এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরের যৌথ উদ্যোগেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
কোথায়, কীভাবে ধরা পড়লেন নেহাল মোদি?
সম্প্রতি মার্কিন বিচার বিভাগের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, নিউ ইয়র্কে এক গোপন অভিযান চালিয়েছিল প্রশাসন। আর সেখানেই নেহাল মোদিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভারত সরকারের অনুরোধে গ্রেফতারি পরোয়ানার অনুমতি দিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। আর এখন শুরু হয়েছে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া। যাতে করে ভারতের আইনের আওতায় এনে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া যায়।
কী কী অভিযোগ ছিল নেহাল মোদির বিরুদ্ধে?
জানিয়ে রাখি, ভারতের মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন 2002-র তিন নম্বর ধারায় অর্থ পাচারের অভিযোগ উঠেছিল নেহাল মোদির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ, তিনি বেআইনি পথে অর্জিত টাকাকে বৈধ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। এর পাশাপাশি ভারতীয় দণ্ডবিধির 120-B ও 201 ধারাতেও তার বিরুদ্ধে মামলা চলছিল। সিবিআই-র দাবি, নেহাল মোদি ইচ্ছাকৃতভাবেই তদন্তে বাঁধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল।
বলে রাখি, এটি প্রথমবার নয়। নেহাল মোদি আমেরিকাতেও একাধিক জালিয়াতি মামলার সঙ্গে যুক্ত। হ্যাঁ, এলএলডি ডায়মন্ডস ইউএসএ নামক এক সংস্থার কাছ থেকে তিনি 21 কোটি টাকায় হিরে প্রতারণা করেছিলেন বলে খবর। এমনকি বলেছিলেন, মার্কিন সংস্থা Costco-র কাছে তিনি সেগুলি বিক্রি করবেন। তবে আদতে সেই হিরোগুলি পরে বন্ধক করে টাকা তুলে নেন। আবার কিছু হিরে বিক্রিও করে দেন।
আরও পড়ুনঃ লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতোই প্রতি মাসে টাকা, এবার মিলবে আরও বেশি! ঘোষণা রাজ্য সরকারের
রয়েছে চোকসির সঙ্গে যোগসূত্র
বলে দিই, নীরব মোদি এবং মেহুল চোকসির সঙ্গে নেহালের সম্পর্ক ছিল বহুদিনের। হ্যাঁ, পিএনবি কেলেঙ্কারিতে 13 হাজার কোটি টাকার প্রতারণায় তাদের ভূমিকা একেবারে স্পষ্ট। নেহাল মোদি ওই চক্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলেই ধরা হচ্ছে সিবিআই’র তরফ থেকে।
তদন্তকারীদের দাবি, নীরব মোদির পালানোর রাস্তা নাকি নেহাল মোদিই বাতলে দিয়েছিলেন। এমনকি আন্তর্জাতিক লেনদেন এবং প্রমাণ লোপাট করার কাজেও যুক্ত নেহাল মোদির যোগসূত্র রয়েছে বলে সূত্র মারফৎ খবর।
| গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য | Join Group |
| চাকরির খবরের জন্য | Join Hood Jobs |
| রাশিফলের জন্য | Join Hood Rashifal |
| খেলার খবরের জন্য | Join Whatsapp |
